Nga Redaksia Investigative e Kufiri.com
Një rrjet individësh të njohur për aktivitet të dyshimtë ekonomik është rikthyer fuqishëm në qendër të skenës së biznesit shqiptar, përmes një kompanie të re që sipas burimeve të brendshme po përdoret si strukturë për të vijuar të njëjtat skema të vjetra mashtrimi me TVSH, faturime fiktive dhe shmangie tatimore në nivele të larta.
𧩠Skema e re, me emra të vjetër
Në qendër të kësaj skeme qëndrojnë dy ish-zyrtarë të Drejtorisë Tatimore të Tiranës, të përfshirë në afera të hershme:
- Mirgen Dervishi
- Laurent Vata
Së bashku me ta, ndodhet edhe Mirjan Beneja, një biznesmen i lidhur me kompani kineze që për vite të tëra janë përdorur për faturime të simuluara dhe eksport-import të fabrikuar.
TĂ« gjithĂ« kĂ«ta individĂ«, vetĂ«m disa muaj pas pezullimit tĂ« njĂ« procesi tĂ« ngjashĂ«m mashtrimi, krijuan nĂ« vitin 2024 kompaninĂ« âDODUKâ SHPK.
đïž MbĂ«shtetje institucionale e heshtur?
Në këtë shoqëri është përfshirë edhe:
- Everest Kazheli, ish-punonjës i ASHK dhe aktualisht pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave (ATP).
- Kazheli ka pasur marrëdhënie të afërta me ish-drejtorin e ASHK Vlorë, Reinard Metaj.
Këto lidhje hedhin dyshime serioze mbi mbrojtjen institucionale të mundshme që rrjeti gëzon, duke ngritur pikëpyetje mbi kapjen administrative dhe bashkëpunimin në prapaskenë.
đŁ 3.9 milionĂ« euro nĂ« âkonsulencĂ«â nga njĂ« individ pa staf, pa zyrĂ«, pa aktivitet
Rasti më tronditës?
Kompania Bankers Petroleum, njĂ« nga operatorĂ«t mĂ« tĂ« mĂ«dhenj tĂ« industrisĂ« sĂ« naftĂ«s nĂ« vend, rezulton tĂ« ketĂ« pĂ«rfituar 3.9 milionĂ« euro nĂ« fatura gjatĂ« viteve 2023â2024 nga Mirgen Dervishi, tashmĂ« si person fizik.
Dokumentet zyrtare tregojnë se:
- Nuk ka staf
- Nuk ka zyrë
- Nuk ka shërbim të identifikueshëm
- VetĂ«m fatura pĂ«r âkonsulencĂ«â
Ekspertët e financave e përshkruajnë këtë si skemë klasike të krijimit të shpenzimeve fiktive, për të ulur tatimin mbi fitimin dhe për të shmangur TVSH-në.
đ§ PĂ«rdorim i njohurive nga brenda pĂ«r tĂ« manipuluar sistemin
Si ish-shef sektori kontrolli në Tatime, Mirgen Dervishi zotëron njohuri të thella mbi:
- TVSH-në dhe rimbursimet
- Sistemet e faturimit elektronik
- Procedurat doganore
- Rrjetin informal të bizneseve mashtruese
Tashmë, ato njohuri nuk përdoren për të mbrojtur buxhetin e shtetit, por për të ndihmuar kompani me ndikim të rrëshqasin përmes vrimave të sistemit, me pagesa që duken ligjore, por janë në thelb shmangie fiskale e pastër.
đą DODUK SHPK: njĂ« platformĂ« e ndĂ«rtuar pĂ«r fatura dhe pastrim?
E regjistruar nĂ« fillim tĂ« vitit 2024, kompania âDODUKâ SHPK ka njĂ« objekt veprimtarie jashtĂ«zakonisht tĂ« gjerĂ« pĂ«r njĂ« firmĂ« tĂ« sapokrijuar:
- Ndërtim
- Tregti shumicë/pakicë
- Import-eksport
- Investime në minerale
- Transport
- Burime natyrore
- Shërbime inxhinierike dhe logjistike
Një platformë perfekte për të kanalizuar qarkullime të dyshimta, për të lëshuar fatura, për të transferuar kapital dhe për të krijuar iluzionin e një aktiviteti legal.
â Rrezik pĂ«r gjithĂ« sistemin financiar shqiptar
Nuk kemi më thjesht individë që abuzojnë me sistemin.
Kemi të bëjmë me një rrjet të strukturuar, të organizuar dhe të mbrojtur, që:
- Përdor lidhje të vjetra me institucione
- Ka akses te klientë me peshë ndërkombëtare
- Shkatërron konkurrencën reale dhe buxhetin publik
- Përfiton qindra mijëra euro në mënyrë të paligjshme
Përfshirja e Bankers Petroleum në këtë skemë e ngre çështjen në një nivel të ri shqetësimi.
𧚠Konkluzioni: Skema është po ajo, vetëm më e zgjuar, më e sigurt dhe më e rrezikshme
âDODUKâ SHPK nuk Ă«shtĂ« thjesht njĂ« kompani.
ĂshtĂ« njĂ« mbulesĂ« e mirĂ«kalkuluar pĂ«r njĂ« skemĂ« tĂ« vjetĂ«r.
Aktorët janë po ata. Strategjia është e njëjtë.
Vetëm mjetet dhe maskat kanë ndryshuar.
Institucionet përkatëse duhet të veprojnë menjëherë, për të hetuar:
- Transaksionet e kompanisë
- Rolin real të çdo individi
- Lidhjet me institucione të tjera
- Përfitimet që mund të çojnë deri në struktura politike në nivele të larta
